USDT（俗稱泰達(dá)幣）是基于穩(wěn)定價(jià)值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣

USDT（俗稱泰達(dá)幣）是基于穩(wěn)定價(jià)值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風(fēng)險(xiǎn)，而由于司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣交易行為認(rèn)識(shí)的不同，不同地區(qū)的司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評(píng)價(jià)并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價(jià)購買高價(jià)賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進(jìn)而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來源的不同，進(jìn)而導(dǎo)致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評(píng)價(jià)。

從目前公開的司法判例看，對(duì)于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對(duì)較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責(zé)任的案例看，很多法院追責(zé)USDT虛擬幣代幣交易上刑事責(zé)任時(shí)，均是認(rèn)定行為人在從事USDT虛擬幣交易時(shí)主觀上存在“明知性”，但法院在認(rèn)定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡(luò)犯罪”時(shí)，更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認(rèn)定為屬于違法犯罪所得，進(jìn)而倒推主觀過錯(cuò)，推定行為人屬于“明知”，判詞中對(duì)于所謂“明知屬于犯罪所得”的認(rèn)定也多無明確具體的證據(jù)評(píng)說。

在法言法，嚴(yán)格按照我們國家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責(zé)的法律風(fēng)險(xiǎn)又現(xiàn)實(shí)存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要在于交易資金來源的不確定性和違法認(rèn)識(shí)可能性，因?yàn)閁SDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺(tái)之外進(jìn)行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺(tái)進(jìn)行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風(fēng)險(xiǎn)性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認(rèn)識(shí)的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)定會(huì)降到最低。