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銀行賬戶監(jiān)管2020新規(guī)

2024-11-15 01:19:06 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

為實(shí)現(xiàn)維護(hù)人民幣法定地位這一總體目標(biāo),人民銀行采取了強(qiáng)化大額現(xiàn)金管理、集中整治拒收現(xiàn)金等措施。大額現(xiàn)金管理金額起點(diǎn)是試點(diǎn)重要內(nèi)容,既要保護(hù)企業(yè)、個(gè)體工商戶和社會(huì)公眾合理的合理用現(xiàn)需求,又要加強(qiáng)對(duì)可能存在偷逃稅、逃避監(jiān)管和不合理占用社會(huì)資源的“關(guān)鍵少數(shù)”現(xiàn)金交易的監(jiān)測(cè)。

大額現(xiàn)金管理的內(nèi)容:一是從現(xiàn)金流通的角度,建立健全大額現(xiàn)金服務(wù)與管理措施,以此來(lái)適時(shí)滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)金流通環(huán)境和降低全社會(huì)管理成本。二是合理設(shè)立大額現(xiàn)金管理的金額起點(diǎn),使絕大部分日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)單筆現(xiàn)金使用量在金額起點(diǎn)以下,最大限度減少對(duì)企業(yè)和居民正常生產(chǎn)生活的影響。三是分析、引導(dǎo)、規(guī)范管理并重,采取銀行存取、交易收付和收入申報(bào)以及現(xiàn)金出入境等環(huán)節(jié)相關(guān)措施,大力營(yíng)造減少不合理使用現(xiàn)金的社會(huì)氛圍,優(yōu)化現(xiàn)金服務(wù),整合現(xiàn)有資源,不斷提升大額現(xiàn)金管理水平。

根據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)公告,目前設(shè)定河北省、浙江省和深圳市試點(diǎn)對(duì)公賬戶管理起點(diǎn)為50萬(wàn)元,對(duì)私賬戶管理起點(diǎn)分別為河北省10萬(wàn)元、浙江省30萬(wàn)元、深圳市20萬(wàn)元。

大額現(xiàn)金管理的措施都是立足于優(yōu)化和提升現(xiàn)金服務(wù)水平,與現(xiàn)行管理措施的關(guān)系是統(tǒng)一的、銜接的。一是對(duì)現(xiàn)行措施的規(guī)范。對(duì)現(xiàn)行規(guī)定不明確、不統(tǒng)一的制度進(jìn)行明確、規(guī)范、統(tǒng)一。二是對(duì)現(xiàn)行措施的補(bǔ)充。實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、特定行業(yè)限額和個(gè)人收入報(bào)告以及信息交流與共享相關(guān)制度。三是對(duì)現(xiàn)行措施的提升。依托銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù),優(yōu)化處理流程,提升現(xiàn)金服務(wù),形成監(jiān)管合力。

本文標(biāo)簽: 銀行賬戶管理辦法

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