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多融財富實際控制人被捕 犯了什么事?

2024-12-06 20:51:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

多融財富是一家以銀行承兌匯票、知名國企商票為主營業(yè)務(wù)的低風(fēng)險、高收益的P2B互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)******服務(wù)平臺,背靠大型國有企業(yè)。然而,昨日有消息曝出多融財富實際控制人被捕,這究竟是怎么回事?多融財富被曝涉嫌非法吸收公眾存款,目前平臺負責(zé)人已經(jīng)被抓捕。

非法吸存

最近各種金融***平臺暴雷的案例特別多,而且有不少平臺已經(jīng)立案,有的平臺以“非法吸收公眾存款”的名義立案,有的是以“集資詐騙罪”立案。

9月17日,上海市公安局虹口分局發(fā)布公告稱,涉嫌非法吸收公眾存款罪的“多融財富”平臺實際控制人王某某已被警方抓捕歸案,并于9月6日押解回滬。

通報稱,2018年7月11日,上海市公安局虹口分局根據(jù)群眾舉報線索,對上海銀磚金融信息服務(wù)有限公司(“多融財富”)涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查,當(dāng)天即抓獲涉案人員24名。隨后,分局抽調(diào)精干警力開展專案偵查,迅速凍結(jié)、查封上海銀磚金融信息服務(wù)有限公司(“多融財富”)和涉案人員的10余個銀行賬戶資金以及涉案房產(chǎn),并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

目前,警方已獲取“多融財富”平臺電子數(shù)據(jù)和第三方支付數(shù)據(jù),同時聘請有資質(zhì)的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位***人出借數(shù)額,追查資金去向。

據(jù)悉,“多融財富”平臺實際控制人王某某潛逃后,警方依法對其上網(wǎng)追逃。經(jīng)專案組持續(xù)數(shù)月追捕終將其抓獲。9月6日晚,犯罪嫌疑人王某某被押解回滬。目前,該案的25名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事強制措施。

非法吸存=非法吸儲,是非法吸收公眾存款的簡稱。定義是,未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),向社會不特定對象吸收資金,以或者不以吸收公眾存款的名義,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息,擾亂金融秩序的行為。目前被立案偵查的平臺中,絕大部分都是以這個名義立案的,比如錢爸爸、多多***、聯(lián)璧金融、唐小僧……

本文標(biāo)簽: 多融理財最新消息

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