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假銀行流水有哪些風(fēng)險(xiǎn)

2025-01-02 21:56:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

現(xiàn)在許多居民開始貸款購(gòu)房、買車,但貸款的前提是需要提供銀行流水賬單,部分居民流水不足,準(zhǔn)備**假銀行流水,那么,假銀行流水有哪些風(fēng)險(xiǎn)?本站小編就來(lái)說(shuō)一下。

1、銀行流水的進(jìn)項(xiàng)主要表現(xiàn)方式:進(jìn)項(xiàng)表現(xiàn)貸方,出項(xiàng)表現(xiàn)于借方,主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)入、工資、續(xù)存、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貸款、勞務(wù)費(fèi)等。

2、拿著流水單,隨意找一筆交易,打電話給電話銀行,你自己輸入查詢密碼,根據(jù)流水單上的明細(xì),輸入日期,如果和電話中報(bào)的吻合就沒問題,反之對(duì)不上,就是假的。

3、向開戶行索取對(duì)賬單,將銀行存款明細(xì)賬與對(duì)賬單進(jìn)行比較,真假立辨。

4、從實(shí)際獲取銀行對(duì)賬單和銀行流水的程序上講,還是有所差異的。銀行對(duì)賬單是銀行提供給企業(yè)的用以核對(duì)賬目的,審計(jì)人員一般是從企業(yè)直接獲取該證據(jù);但對(duì)于銀行流水,一般要求審計(jì)人員與企業(yè)財(cái)務(wù)人員一同到銀行打印,直接獲取該證據(jù)。

因此,從獲取流程來(lái)講,銀行對(duì)賬單經(jīng)企業(yè)之手,因而可能被改動(dòng);而銀行流水則相對(duì)更為可信,除非銀行和企業(yè)合謀。

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