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國家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報(bào)》

2025-01-04 05:33:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

9月29日,國家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報(bào)》。

外匯局表示,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》,國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為,重點(diǎn)打擊虛假、欺騙性外匯交易,壓實(shí)銀行展業(yè)審核責(zé)任,維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國***信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定,通報(bào)部分違規(guī)典型案例。

本次通報(bào)的案例共10起,分別是:

國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)**內(nèi)保外貸案、

農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行違規(guī)**貿(mào)易付匯案、

工商銀行云南省分行違規(guī)**境外直接***付匯案、

建設(shè)銀行天津河西支行違規(guī)**離岸轉(zhuǎn)手買賣對外付匯案、

匯豐銀行(中國)有限公司成都分行違規(guī)**內(nèi)保外貸案、

交通銀行南京玄武支行違規(guī)**服務(wù)貿(mào)易海運(yùn)費(fèi)支出案、

渤海銀行上海分行違規(guī)**利潤匯出案、

中國銀行義烏分行違規(guī)**貨物貿(mào)易售匯案、

華夏銀行蘇州昆山支行違規(guī)**利潤匯出案、

內(nèi)蒙古銀行二連浩特分行違規(guī)**預(yù)付貨款案。

本文標(biāo)簽: 外匯局通報(bào)

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